哪些是洗钱行业

100次浏览发布时间：2025-01-12 23:38:10

洗钱行业涉及多个领域，以下是一些主要的洗钱方式：

赌场洗钱：

赌场是经典的洗钱场所，犯罪分子通过虚构赌局、洗码资金等手段将非法所得资金变成合法赌资。

地下钱庄：

地下钱庄通过跨境汇款等交易方式，将非法所得资金伪装成合法资金流动。

影视业洗钱：

通过虚假电影投资和交易，将非法所得资金变成制作成本或票房收入。

艺术品洗钱：

通过古董买卖、拍卖等方式，将非法所得资金变成合法资金。

房地产洗钱：

通过直接收购高价财产如房产，再将其出售套现并存入银行。

比特币洗钱：

利用虚拟货币跨境兑换，将非法所得资金转换成境外法定货币或财产。

股金红利洗钱：

通过股金红利等渠道，将非法所得资金合法化。

直播洗钱：

通过直播平台刷礼物等方式进行洗钱。

淘宝刷单洗钱：

通过刷单手段将非法所得资金洗白。

古董买卖：

通过拍卖行等渠道，将非法所得资金变成合法资金。

寿险交易：

通过不正常的投保、退保方式，将公款转入个人账户或逃避纳税。

海外投资：

通过高报进口设备价格、压低出口商品价格等手段，将非法所得资金留存在国外。

现金走私：

在没有完善现金交易报告机制的国家，通过现金走私将犯罪收益渗漏。

分拆存储大量现金：

通过将大量现金分散存储在银行，建立投资组合以达成洗钱目的。

利用传统现金密集型产业：

以赌博、娱乐、餐饮及金银珠宝店为幌子，制造虚假交易将犯罪收益蒙混为合法收入。

资金账户洗钱：

利用股票交易账户、期货交易账户等金融账户进行洗钱。

交易型洗钱：

通过大量房产、汽车等不动产的买卖，掩饰隐瞒真实所有权关系。

借码型洗钱：

通过借用他人收付款二维码等方式掩饰非法财物的来源和性质。

虚拟货币跨境型洗钱：