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银行犯罪有哪些

100次浏览     发布时间:2025-01-12 22:48:10    

银行犯罪主要包括以下几种:

贪污罪:

利用职务之便非法占有公共财物。

挪用公款罪:

擅自挪用公款归个人使用,进行非法活动或营利活动。

受贿罪:

利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益。

行贿罪:

为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物。

滥用职权罪:

超越职权或不正当行使职权,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。

金融诈骗罪:

通过虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取银行或其他金融机构的贷款、保险金等财物。

违法发放贷款罪:

银行工作人员违反国家规定发放贷款,造成重大损失。

职务侵占罪:

利用职务便利,将本单位财物非法占为己有。

非国家工作人员受贿罪:

公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益。

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪:

金融工作人员购买假币、以假币换取货币的行为。

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪:

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件的行为。

窃取、收买或者非法提供信用卡信息罪:

窃取、收买或者非法提供信用卡信息的行为。

妨害信用卡管理制度犯罪:

妨害信用卡管理制度的行为。

危害货币管理制度罪:

危害货币管理制度的行为。

危害金融机构设立管理制度罪:

危害金融机构设立管理制度的行为。

危害金融机构存贷管理制度犯罪:

危害金融机构存贷管理制度的行为。

危害金融票证管理制度犯罪:

危害金融票证管理制度的行为。

危害证券、期货市场管理制度犯罪:

危害证券、期货市场管理制度的行为。

危害客户公众资金管理制度犯罪:

危害客户公众资金管理制度的行为。

危害外汇管理制度犯罪:

危害外汇管理制度的行为。

集资诈骗罪:

以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的方式,非法集资诈骗公众财物的行为。

非法经营罪:

违反国家规定,从事金融业务活动或者其他经营活动,情节严重的行为。

洗钱罪:

掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

这些犯罪行为严重危害了银行的正常运营和金融安全,必须予以严厉打击,以维护金融秩序的稳定和公正。