首页 常识
当前位置: 首页 > 常识 >

哪些投资平台是非法的

100次浏览     发布时间:2025-01-12 17:17:40    

欧力士:

涉嫌非法集资和传销,打着欧力士亚洲资本有限公司的旗号,以高额返利为诱饵。

澎睿:

涉嫌非法集资和传销,打着澎睿投资管理有限公司的旗号,以高息返利和多级返利为诱饵。

PTAH DAO:

涉嫌非法集资,打着LMR Partners集团的旗号,以高额返利和多级返利为诱饵。

云公益APP:

公益扶贫骗局,打着马云公益扶贫的旗号,以高息理财为诱饵。

联影医疗:

涉嫌非法集资和传销,打着上海联影医疗科技股份有限公司的旗号,以高额返利和多级返利为诱饵。

民间投融资中介:

以投资理财为名义,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗。

网络借贷:

一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,形成资金池,涉嫌非法吸收公众存款。

虚拟理财:

以“互助”“慈善”“复利”等为噱头,无实体项目支撑,无明确投资标的,靠不断发展新的投资者实现虚高利润。

房地产行业:

部分房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前,便开始提前销售房屋。

虚假平台:

如“德金国际”“中辉国际”等虚假基金交易平台,仿照正规基金平台,设置基金产品买卖、支付提现、客服投诉等功能,但实际上不能进行任何基金投资活动。

虚假身份:

如郑某等人假冒基金公司网络诈骗案,通过搭建虚假基金交易平台,招募大量代理商、业务员,以投资基金理财产品为名吸引投资者。

虚假盈利:

如曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案,通过控制后台数据涨跌,骗取被害人钱款。

非吸平台:

如桂林鑫焱投资有限公司,涉嫌非法吸收公众存款。

这些平台存在不同的非法集资和诈骗手段,投资者应提高警惕,避免上当受骗。建议在选择投资平台时,务必进行充分的调查和风险评估,选择有合法资质和良好信誉的平台进行投资。